tp钱包 “含泪转让”“内部赠票”?警惕利用二手交易诈骗套路!

发布日期:2024-06-25 18:14    点击次数:204

  通过手机交易平台买卖闲置二手物品已经成为当下人们常见的消费方式之一,为了保障买卖双方的利益,正规的二手交易平台设计有一整套完备的交易流程tp钱包,这也让这种交易方式获得了大家的信任。然而,一些不法分子就盯上了这种交易方式,上演了一出以假乱真的新型骗局。

  2023年4月1日下午,广西体育中心,天空下着小雨,四面八方而来的人陆续排队等着检票进场,再过几个小时,一场演唱会将在这里举行。而此时,大学生小梁却有些失落,她也很想去看这场演唱会,但因为错过了售票时间,她并没有买到门票。

  开场在即 网络评论区里出现转票信息

  当时,有一些人在演唱会现场外开启了直播,评论区里,大家聊的也都是和这次演唱会相关的话题,而在这些聊天中,一条转卖门票的信息吸引了小梁的注意。

  小梁:一直看到有个人说卖票,因为他一直在聊天那里刷说卖票。然后就私信他了。

  这条信息让本已放弃去看演唱会的小梁突然有了希望,对方告诉她,因为自己临时有事,所以需要转卖门票,价格为600元。

  小梁:当时又想去了,距离开场时间比较短了,然后没有过多思考,蛮着急的,当时挺想要那张门票的。

  确定价格后,双方紧接着就如何交易门票进行商量,当时距离演唱会开场不到3个小时,时间紧迫,小梁提出希望可以见面交易。

  小梁:我想说过去找他拿票,当面交易比较好,后面他就开始以各种理由推脱了,说见不了。

  对方提出通过二手交易平台进行交易

  小梁说,一开始自己还有些警惕,没有轻易和对方交易。商议中对方表示,可以通过二手交易平台进行交易。对于平台的交易规则,小梁也有些了解,买方确认交易后,钱会被扣除,但并不是立马进入卖方账户,需要买方收到物品点击确认收货后,钱才会到对方账上,小梁认为,这种交易方式是有保障的,于是她就同意了。

  小梁:他特别强调让我进场之后,确定票是真的了,再确认收货。现在大家都挺警惕的,就感觉他这么为我考虑,不像骗子,就蛮相信他的。

  随后,对方发来了一个二手交易平台的交易链接,简单查看后,小梁觉得没什么问题,就点击了付款。按照约定,对方会立马将票通过快递送出,当时小梁满心欢喜,盘算着只要票一到,她就马上出发,还能赶得上演唱会。但是很快她就发现自己被骗了,既没有收到门票,600块钱也没了,这到底是怎么一回事呢?

  以假乱真 模仿正规平台页面 迷惑性强

  意识到自己被骗了,小梁立马报了警,同时她也有点蒙,不知道到底是哪个环节出了问题?听完小梁的讲述后民警发现,这似乎是一个新出现的骗术,具有很强的迷惑性。

  报案后,小梁和民警一起复盘了自己被骗的整个过程,小梁回忆,当时对方发来一个二手交易平台的链接,点击后进入到的是这个交易平台的网页界面。

  小梁:界面确实是一模一样tp钱包,直接扫码,然后直接就有购买买票链接。

  声称是“卡单” 要求买家再支付一次

  在这个链接上点击付款后,就自动跳转到支付界面,输入密码后,小梁的600块钱就被扣走了。但没过多久,对方却发来信息说没有收到钱,并声称是“卡单了”,要求小梁再支付一次。

  小梁:他说可能是网络卡了,然后让我再重新支付一下。到时候第二笔到了会把我第一笔的退回去,这个话术就让我感觉很可疑了。

  这时的小梁突然冷静下来,她察觉到自己可能是被骗了,随后她立马打开这个二手交易平台的App进行查询。

  小梁:点进去看发现上面没有我的订单,我就知道我被骗了。

  付款后进入官方平台 却未查询到订单

  刚刚明明是在这个二手交易平台上完成的交易,为何现在却查询不到订单呢?除了这一个异常外,小梁转账记录也有些不寻常。一般来说,二手交易发生在个人之间,但是从小梁提供的转账记录来看,这笔钱转到了一家公司,而不是个人。如此看来,这里面还是存在一些疑点,但因当时求票心切,小梁并没有仔细查看,导致被骗。

  诈骗得手后 立刻注销社交账号

  至此,民警有了初步判断,有人用虚假的二手交易平台链接对小梁实施了诈骗。随后,警方对这个与小梁沟通买票事宜的社交账号进行查询。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 李舒军:小梁过来报案以后,我们对这个账号进行追查的时候,发现这个账号已经注销了。当时我们通过受害人转账对方的账号进行查询的时候,发现这个账号实际上是一个资金池,里面有大量的资金往来。

  犯罪嫌疑人显然是进行了伪装,聊天的账号应该是通过非法渠道购买的,收款的公司也是虚假的。南宁警方运用大数据进行分析,通过犯罪嫌疑人所发的虚假链接一步步进行侦查,最终锁定了这起案件的犯罪嫌疑人卢某。经过部署,警方成功将卢某抓获。

  “有平台方担保”放下戒心却进入虚假网站

  很多歌迷认为平台付款安全有保障,所以就放下戒心,但没想到的是进入到钓鱼网站。而犯罪嫌疑人恰恰也是利用了这种心理。虚假二手交易平台的链接是如何制作出来的?原来,这背后还有支撑这类犯罪的灰黑产。

  结合讯问和被害人的经历,民警认为这个骗术的核心就是这个虚假二手交易平台的链接,TokenPocket钱包下载犯罪嫌疑人利用被害人对正规二手交易平台的信任,让他们放下戒备心理,随后以假乱真实施诈骗。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 李舒军:一般资金会到正规平台里面担保,他确认收到货以后,钱才会到对方账上。对于消费者来说,我在平台上面买了,我可以申请退款、联系客服,对这方面他们还是比较信任。

  虚假二手交易平台的链接是如何生成的tp钱包

  那么,这个虚假的二手交易平台的链接是如何生成的呢?犯罪嫌疑人卢某交代,他从境外聊天平台上购买了作案软件,简单输入一些信息后,这个软件就可以根据需求自动生成不同二手交易平台的虚假链接。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 赖相杰:1:1复刻了正规的二手交易平台里面的页面,基本上能做到以假乱真,非常接近。它里面产生的图片与那些标签基本上跟真的一模一样,普通人很难察觉到它里面的不同。

  讯问中办案民警了解到,只要购买了这个作案软件和教程后,犯罪嫌疑人很容易就可以制作虚假链接实施诈骗。

  手法相同 门票转让式诈骗在多地发生

  同样是演唱会门票转卖,同样是虚假的二手交易平台链接,江苏扬州的大学生小周也遭遇了同样的骗局。2023年5月,小周在社交平台上看到一条原价转让演唱会门票的信息,于是她立刻联系了对方。

  小周:他说票可以平价出,然后我们就互相关注了,他说可以通过(二手交易平台)交易,还发了一个二维码图片给我,说已经上架了。

  扫码进入一个疑似二手交易平台的网页后,小周点击了付款,钱一转走,她就发现自己被骗了。

  小周:我问他钱有没有收到,他说没有,再付一下,我当时就发现他是骗子了,我要他还钱,他竟然叫我下次长长记性,还把我拉黑了。

  相同的诈骗手法,相同的话术,了解其他地方的相似案件后,南宁警方认为,应该还有不少人在利用这种方式作案。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 赖相杰:我们经过了进一步的调查研判分析,发现全国还有大量受害者群体,我们做了一个总结跟归纳,扩线扩出更多嫌疑人的身份。

  全国范围内都有类似案件的发生,这也引起了公安部的重视,在公安部的指导和部署下,全国各地公安机关对当地类似案件进行专项打击,并挖掘出一批搭建“虚假二手交易平台链接”实施诈骗的案件,涉及犯罪嫌疑人158名,关联被害人1297名。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 毛一平:实施犯罪的群体,还有受害人这个群体,都是以年轻人(为主),而且这个犯罪手法是人教人进行教授的,如果不及时打掉它,这种新型的犯罪手法就会在网络上面去蔓延、去传播。

  深挖彻查 打击制作贩卖作案软件幕后黑手

  这次落网的,主要是使用虚假二手交易链接实施诈骗的犯罪嫌疑人,而对于制作、贩卖这个作案软件的幕后黑手,公安机关也将继续深挖彻查。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 毛一平:研判侦查研判这一个类案件的过程当中,我们也发现了一些相关联的涉诈灰黑产,搭建这些数据上游的犯罪,还有支撑这一类犯罪的产业。我们现在也还在侦查当中,我们会持续地深入地开展工作,严厉打击。

  甄别真假链接 看准关键“一步”

  随着越来越多犯罪嫌疑人的到案,关于这个骗术的更多细节也被揭开,骗子制作的虚假交易平台的付款链接乍看起来非常逼真,但只要是假的,就一定可以分辨。

  犯罪嫌疑人 卢某:填好地址后就可以提交订单,然后点立即支付就可以了。

  警方提供的这段视频里,犯罪嫌疑人正在模拟点击虚假链接并付款的流程,在这个过程中,你有没有发现其中的问题?如果有人给你发来这样一个链接,你是否能分辨出真假呢?

  虚假链接点击后立刻跳转到支付页面

  据办案民警介绍,虚假的二手交易网页链接点击之后,会跳转到一个支付页面,诱骗被害人转账。而真实的网页链接点击之后,则会提示需要跳转到二手交易平台的App,才能进行付款等后续操作。

  民警在办案中还发现,这些犯罪嫌疑人之间并没有很强的关联,他们各自在境外网站上购买了作案的软件后,就能独立实施犯罪。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 毛一平:我们目前打的一些主流的电诈案件,它是有组织有脉络,有整个架构的。像这种新型的案件,一个人就能够独立完成。

  通过社交平台引流 物色目标

  虽然都是独立作案,但是这些犯罪嫌疑人的作案的手法都是一样的,在生成虚假链接后,他们就会有针对性地到社交平台上去物色目标。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 毛一平:它引流的渠道主要是在咱们国内主流的一些社交软件,去发帖,比如说演唱会门票或者是电子产品,有喜欢有意愿去购买的就会去私聊他。

  利用话术引人上钩 发布虚假链接骗取票款

  利用专门的话术,犯罪嫌疑人引导被害人在虚假的二手交易平台上交易,如果被害人没能及时识破骗局,他们还会以订单卡单、支付失败等为由诱骗被害人继续转账。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 赖相杰:当被害人发现支付了钱款却没有正规交易平台的订单,然后嫌疑人他会通过诱导的形式说可能系统卡顿,以这种理由去哄骗受害者。引导受害者进行二次转账,进行二次支付。

  冒充正规二手交易平台作案 损害企业声誉

  警方也了解到,犯罪嫌疑人打着正规二手交易平台的名义实施诈骗,导致一些人在被骗后,对于这些二手交易平台产生了不信任,损害了企业的信誉。

  南宁市公安局巡警(反诈)支队专案组民警 毛一平:他以为是真实的官网,对正规的商家产生负面的影响,影响了他的一些声誉信用,我们打这个案件也保护商家的信誉。

  看似是偷梁换柱的新型骗局,背后还是熟悉的骗术配方,在这类骗术形成规模之前,公安机关及时出手打击,同时通过对诈骗手段的揭露,帮助公众看清套路,识破骗局。

  公安部刑侦局民警 杨万方:近期演唱会、展览等各类文娱活动较多,诈骗分子借机行骗,社会影响恶劣。各地公安机关不断加大打击力度,坚持打早打小、露头就打,特别是对人民群众反映突出的诈骗类型,我们持续保持严打高压tp钱包,坚决遏制此类犯罪高发态势。(来源:央视新闻客户端)





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